淮北公安破获一起特大合同诈骗案件
近日，淮北市公安局以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，聚焦主责主业，积极履职尽责，打掉一个涉及23省58地市的特大合同诈骗犯罪团伙，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额3.3亿元，彻底清除了一个遍布全国的合同诈骗犯罪网络，为 “百日行动”再添重大战果。2022年1月14日，淮北一家企业负责人报案称其在XX同城网以31800元的价格购买一台二手叉车，收货以后发现叉车与卖方描述严重不符，经鉴定，叉车证照和发票均为伪造。
相山分局经侦大队立案之后，经初步研判发现涉案人数众多，涉案资金巨大，且嫌疑人通过多个支付平台账户转移资金，漂白赃款。经侦大队立即向上级汇报，市局、分局两级领导高度重视，迅速从相山分局、刑侦、网安、经侦等部门抽调精干力量成立专案组，由经侦支队牵头，统筹安排警力，统一指挥调度。
专案组以嫌疑人收款账户为切入口，追踪到34个第三方支付账户和26个银行结算账户，循线追踪资金流向，锁定200余个银行账户进行深度分析研判。经过四个月的缜密侦查，摸清了一个主要犯罪地在天津，集收购、伪造、生产、广告、销售、运输、结算、洗钱于一体的完整犯罪链条，犯罪脉络遍及全国，涉案金额达3.3亿元。
2022年7月9日，专案组奔赴天津，冒着烈日酷暑连续奋战10余天后准备收网。专案组在天津宝坻区某城乡结合部一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获作案手机25部、电脑2台、洗钱用POS机及银行卡若干，现场完成了搜查取证和勘查工作。
目前该案正在进一步侦办中。
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来源：淮北公安
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