净意 发表于 2022-6-12 14:19:16

淮北首例！破获一起跑分团伙案件

近日，濉溪县公安局刑侦大队联合濉河、刘桥等派出所，破获淮北市首例利用USDT、cg币跑分团伙案件，捣毁工作室窝点4个，抓获犯罪嫌疑人16名，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

4月6日，濉溪警方接到居民高某某报警

称自己在网上投资

充值USDT（虚拟货币）被诈骗578000元

接报后，刑侦大队立即开展调查

发现高某某被骗钱财被一湖南籍团伙

利用USDT和cg币进行洗白


图片
直捣“跑分”窝巢

图片
确定这一信息后
濉溪县公安局立即从局属相关单位
抽调人员组成抓捕组
奔赴两千里外的长沙开展抓捕工作


经过5天的摸排走访
抓捕组于5月23日下午在
湖南省长沙市芙蓉区、长沙县
对犯罪嫌疑人的4个窝点统一进行抓捕
一举捣毁以刘某为首的
利用USDT、cg币进行跑分的犯罪团伙
成功抓捕犯罪嫌疑人16名
这也是淮北地区破获的首例
以这种跑分形式从事犯罪的案件

经查，自2021年12月份以来

该案16名犯罪嫌疑人在明知他人

从事网络犯罪的情况下

仍将自己名下的银行卡提供给他人

用于跑分洗钱活动

造成全国范围内20余人

遭遇电信网络诈骗

涉案资金流达800余万元

讯问中，刘某等人对其涉嫌

帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实供认不讳

目前，16名犯罪嫌疑人

已被濉溪县公安局依法取保候审

案件正在进一步办理中

图片
图片

近年来，一种利用“跑分”平台为跨境网络赌博团伙非法提供资金结算服务的黑色产业正暗中滋长。
“跑分”是“第四方支付”为躲避公安机关打击衍生而来的，利用大量普通网民收款码进行资金流转的一种黑产手段。所谓“第四方支付”，是相对于微信支付、支付宝等第三方支付而言，介于第三方支付和商户之间的网络支付平台，没有经营支付结算业务许可牌照，常被不法分子用于诈骗、网络赌博、“洗钱”等非法用途，是网络黑产犯罪链条中的支付环节。


图片
濉溪警方提醒


1.不贪心、不冲动，冷静思考，切记凡承诺高收益、高回报的都是骗子。
2.投资需要谨慎，网络聊天中不与拉拢自己投资理财的陌生人交流，更不要透露个人隐私信息，只要指引投资都应该高度警惕，多方核实投资平台资质和收益风险才能避免被骗。
3.一旦被骗，要保存好相关证据，及时报警。

evilcrab 发表于 2022-6-12 19:23:49

[:440]

爱你爱你爱我 发表于 2022-6-12 21:15:15

大大的赞

Sun9979 发表于 2022-6-12 22:12:39

[:475]

夏诗苳劫秋笙 发表于 2022-6-12 22:23:33

[:466]

夏诗苳劫秋笙 发表于 2022-6-12 22:23:49

[:490]

じ☆ve偶囨蓜灬 发表于 2022-6-12 23:52:04

横刀一笑 发表于 2022-6-13 05:19:35

路过帮顶

天健 发表于 2022-6-13 06:59:20

大大的赞

0561-ABC 发表于 2022-7-1 08:08:39

[:475]

0561-ABC 发表于 2022-7-1 08:09:04

路过帮顶
页: [1]
查看完整版本: 淮北首例！破获一起跑分团伙案件